Money Laundering
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Crime
तमिलनाडु: फेडेक्स स्कैम के संबंध में सात गिरफ्तार.
इन आरोपियों पर लोगों को धोखा देकर उनसे लाखों रुपये की ठगी करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार, आरोपी…
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Business
राजस्थान में करोड़ों रुपये का हवाला का पैसा जब्त, दो गिरफ्तार.
पुलिस ने एक कार से यह रकम बरामद की है, जो ड्राइवर की सीट और उसके बगल वाली सीट के…
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Politics
ईडी ने कर्नाटक के एमयूडीए में छापेमारी की, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके परिवार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच .
यह कार्रवाई एमयूडीए में हुए कथित भूखंड आवंटन घोटाले से जुड़ी है। सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने इस मामले में…
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Business
बिनेंस के अधिकारी को नाइजीरिया में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत नहीं मिली.
गम्बारियन को नाइजीरियाई अधिकारियों ने फरवरी में गिरफ्तार किया था और उन पर 35 मिलियन डॉलर से अधिक की धनशोधन…
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Crime
ED ने पूर्व आरजी कर प्रिंसिपल के रिश्तेदार और बंगाल में अन्य 2 जगहों पर छापा मारा.
ED ने कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के तहत छापा मारा है। छापों के दौरान दस्तावेजों…
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Crime
हाल ही में आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम उनके घर पर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंची है।
आप ने दावा किया है कि खान को गिरफ्तार किया जाएगा। खान ने कहा कि वह जांच का सामना करने…
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Crime
जमानत नियम है, जेल अपवाद है: धनशोधन के मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट.
अदालत ने कहा कि जमानत नियम है, जेल अपवाद है और इस सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। अदालत ने…
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Lifestyle
दक्षिण कोरिया ने क्रिप्टो समुदाय को वित्तीय जोखिमों से बचाने के लिए कानूनी ढांचा लागू किया.
देश ने हाल ही में “वर्चुअल एसेट यूजर प्रोटेक्शन एक्ट” लागू किया है, जो क्रिप्टो उद्योग को विनियमित करने और…
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Politics
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने मनीष सिसोदिया की याचिका सुनने से व्यक्तिगत कारणों से किया इनकार.
सिसोदिया ने शराब नीति घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मामलों में जमानत की…
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Election
दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है।
इस फैसले को चुनौती देते हुए ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। शुक्रवार को दिल्ली हाई…
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